Suiza congeló cuentas de Maduro y 36 personas vinculadas al chavismo

Nicolás Maduro, Cilia Flores, Jorge Arreaza, Marleny Contreras y Rafael Ramírez están entre los 37 venezolanos cuyas posibles cuentas y activos en Suiza han sido bloqueados por las autoridades.

Menos de 48 horas después de que una operación militar liderada por Estados Unidos culminara con la captura en Caracas de Nicolás Maduro y su traslado hacia una corte estadounidense, las autoridades de Suiza dieron un paso contundente que intensifica la presión internacional sobre el entorno del régimen venezolano. El pasado 5 de enero, el Consejo Federal emitió una ordenanza que congela por cuatro años cualquier activo que Maduro y 36 personas vinculadas pudieran tener en ese país alpino.

La medida se adopta como una “acción preventiva” para evitar que posibles bienes de origen ilícito sean transferidos fuera de Suiza y, en caso de comprobarse su origen irregular en futuros procesos legales, que puedan ser restituidos en beneficio del pueblo venezolano. Esta decisión se basa en la legislación suiza sobre el bloqueo y restitución de activos ilícitos en poder de personas políticamente expuestas.

¿Quiénes son los sancionados por Suiza?

La lista va más allá de Maduro e incluye a figuras ampliamente conocidas en la política y los negocios vinculados al chavismo. Estos son los nombres expuestos por la plataforma Transparencia Venezuela:

• Nicolás Maduro Moros – Expresidente de Venezuela.

• Cilia Adela Flores de Maduro – Abogada y política, esposa de Maduro.

• Walter Jacob Gavidia Flores – Hijo de Cilia Flores.

• Yosser Daniel Gavidia Flores – Hijo de Cilia Flores.

• Yoswal Alexander Gavidia Flores – Hijo de Cilia Flores.

• Erik Malpica Flores – Sobrino de Cilia Flores y ex tesorero nacional.

• Jorge Alberto Arreaza Montserrat – Excanciller y exvicepresidente.

• Marleny Josefina Contreras Hernández – Exministra de Turismo.

• Alejandro José Andrade Cedeño – Extesorero nacional y expresidente de BANDES.

• Javier Alvarado Ochoa – Exviceministro en el sector eléctrico.

• Nervis Villalobos – Exviceministro de Energía Eléctrica.

• Leopoldo Alejandro Betancourt López – Empresario, Derwick Associates.

• Francisco Antonio Convit Guruceaga – Empresario, Derwick Associates.

• Pedro Binaggia – Abogado/gestor vinculado a figuras del chavismo.

• Eudomario Carruyo Rondón – Empresario o gestor financiero vinculado al régimen.

• Luis Carlos De León Pérez – Persona vinculada a redes del chavismo.

• Haiman El Troudi Douwara – Exfuncionario del gobierno.

• Omar Jesús Farías Luces – Persona vinculada al entorno estatal.

• Leonardo González Dellán – Empresario o figura vinculada.

• Eudoro Antonio González Dellán – Persona con vínculos al entorno político/empresarial.

• José Ángel González Dellán – Figura asociada a la misma red.

• Raúl Antonio Gorrín Belisario – Empresario de medios de comunicación.

• Gustavo Adolfo Perdomo Rosales – Socio empresarial de Gorrín.

• Alejandro Isturiz Chiesa – Persona vinculada a redes financieras.

• Angelica María Barrios Noriega – Exdirectora de la Oficina Nacional del Tesoro.

• Pedro Trebbau López – Empresario, Derwick Associates.

• Adolfo Ledo Nass – Empresario o financiero.

• Álvaro Ledo Nass – Empresario o financiero.

• Abraham José Shiera - Vinculado a Nervis Villalobos.

• María Isabel Villalobos Orono  - Vinculada a Nervis Villalobos.

• Nervis Alejandro Villalobos - Persona vinculada a redes del chavismo.

• Rafael Eduardo Wolkmar Cedeno - Persona vinculada a redes del chavismo.

• Carmelo Antonio Urdaneta - Funcionario de alto nivel en el área legal del sector energético. 

• Francisco Rafael Jimenez Villaroel - Exdirector de Petróleos de Venezuela.

• Diego José Salazar Carreño - Vinculación familiar directa con exfuncionarios de Pdvsa.

• Simón Alejandro Zerpa Delgado - Gestión de la cartera económica nacional y de fondos de desarrollo del Estado.

• Rafael Darío Ramírez Carreño - Dirigente de la industria petrolera y expresidente de Petróleos de Venezuela.

Varias de estas figuras son ampliamente conocidas por su historial en el entorno político y económico venezolano, y varias han aparecido en investigaciones de corrupción en jurisdicciones internacionales.

La orden suiza no solo bloquea posibles activos financieros y cuentas bancarias de estas personas, sino que también impide que esos bienes puedan moverse fuera de Suiza durante al menos cuatro años. Las autoridades no han publicado cifras oficiales sobre el monto de los activos congelados, aunque medios suizos y venezolanos han mencionado en el pasado cifras millonarias vinculadas al entorno del chavismo.

Esta medida es un reflejo del aumento de la cooperación global en la lucha contra la corrupción transnacional y el uso de sistemas financieros para ocultar capitales de origen dudoso.