Parlamento Europeo incluye a Venezuela en lista de países de alto riesgo por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles, 9 de junio, la incorporación de Venezuela a su listado de países considerados de alto riesgo por deficiencias en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Dicha medida se basa en la propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado 10 de junio, tras una evaluación técnica respaldada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Aunque la inclusión no conlleva sanciones específicas, exige que las entidades financieras de la Unión Europea extremen sus controles y protocolos de vigilancia al procesar transacciones vinculadas a personas o empresas de origen venezolano, con el fin de proteger la integridad del sistema bancario europeo.

Junto a Venezuela, también fueron incorporados Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal. La inclusión de Venezuela y otros países responde a la conclusión de que su

Respuesta del régimen a decisión del Parlamento Europeo

La comisaria de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, calificó la medida de “herramienta clave para preservar la integridad del sistema financiero de la UE”. No obstante, el régimen de Nicolás Maduro rechazó la inclusión de Venezuela, calificandola de “ridícula” y acusando a la Unión Europea de “incapacidad para proteger sus propios intereses, economía y dignidad”.